MASAK’tan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına fon bilgisi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında son dönemde yapılan adli ve idari incelemeler kapsamında ele alınan yatırım fonlarına ilişkin pay sahibi bilgilerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdi.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, finansal sistemin güvenliğini korumaya, şüpheli malvarlığı hareketlerini önlemeye ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerini tespit etmeye dönük çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapmakta olan toplam 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler ayrıntılı biçimde incelendi. Çalışmalar sonucunda hazırlanan 2 analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.
Ayrıca, bu kişilerden bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler üzerine ayrı ve kapsamlı bir analiz yapıldı. Bu inceleme sonunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.
İncelemeye konu yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemde pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlara aktarıldı. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik analiz ve incelemeler devam ediyor.
2,5 MİLYAR LİRAYA YAKIN TUTARDA İŞLEM TEŞEBBÜSÜ DURDURULDU
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Böylece kişilerin malvarlığı ve para hareketleri yakın takibe alındı.
Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor.
Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Söz konusu işlemler de Başsavcılığa bildirildi.