Devam eden fon soruşturmasında 2 milyar TL’lik bir işlem yeniden inceleme konusu oldu. Hedef Yatırım Bankası üzerinden yürütülmek istenen para hareketinin ayrıntıları mali denetimde ortaya çıktı.
2 MİLYAR TL’LİK İŞLEM İNCELEMEYE TAKILDI
Edinilen bilgilere göre Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek için işlem başlattı. İşlemde karşılık olarak 40,9 milyon dolar gösterildi. Para hareketinin niteliği ise “swap” olarak bildirildi. İncelemede kritik bulgu da burada ortaya çıktı. BDDK tarafından yapılan kontrolde, 2 milyar TL’lik işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği tespit edildiği belirtildi.