MASAK’ın hazırladığı rapor, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. hakkındaki para trafiğini ayrıntılarıyla ortaya koydu. Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, yoğun para transferleri nedeniyle soruşturmanın E.G.’yi de kapsayacak şekilde genişletildiği aktarıldı.
GELİRLERİYLE UYUŞMAYAN MİLYARLIK HAREKETLER
Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında “müzisyen” olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.’nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış tespit edildi.
“Organizasyon sorumlusu” olarak kayıtlı Z.Y.’nin hesaplarında da aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış olduğu belirlendi. MASAK uzmanları, bu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle örtüşmediğini ve artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren “hayatın olağan akışına aykırı” biçimde gerçekleştiğini değerlendirdi.
İŞLEM AÇIKLAMALARINDA HALUK LEVENT’İN ADI YER ALDI
Raporda, banka transferlerinin açıklama bölümlerine ilişkin dikkat çekici tespitlere de yer verildi. İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’ ,’ Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi ifadelerin bulunduğu, bu notların bazı yüksek tutarlı işlemlere eşlik ettiği belirtildi.
190 MİLYON TL’LİK BAHİS KAYBI İDDİASI
MASAK raporunda A.Ç.’nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiği de yer aldı.
E.G. HAKKINDA KRİPTO VARLIK İDDİASI
Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler bulunuyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında “futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde ise E.G.’nin “kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında” gösterildiği aktarıldı.
“AHBAP DERNEĞİ’NİN SUİSTİMAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILSIN” DEĞERLENDİRMESİ
MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin netleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, “şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği” değerlendirmesine yer verildi.